Правоохранители разоблачили конвертационный центр, обслуживающий агрокомпанииКатегория: Украина
 Сотрудники правоохранительных органов провели мероприятия по ликвидации конвертационного центра, который отмывал деньги на продаже зерна. Об этом пишет "Украина сегодня: Finanso.net", ссылаясь на сообщение пресс-службы МВД."Представителями Министерства внутренних дел была разоблачена группа лиц, которая совместно с сотрудниками одного из банковских учреждений создала и приобрела ряд фиктивных предприятий, используемых в преступной схеме по хищению бюджетных средств", - отметили в пресс-службе. Как сообщили представители департамента Госслужбы по борьбе с экономической преступностью, специализацией этого конвертационного центра было "обслуживание" компаний агропромышленного комплекса Украины. Злоумышленники использовали реквизиты фиктивных фирм для конвертации безналичных средств в наличные, за которые они приобретали зерно, а затем перепродавали его крупным торговцам. При этом правонарушители выводили в теневой оборот безналичные средства банков и агропромышленного сектора экономики Украины. В рамках проведения расследования уголовного производства было совершено порядка 20 обысков, а также были наложены аресты на счета 25 предприятий. В настоящее время расследование данного преступления продолжается. Кроме того, правоохранительные органы проверяют причастность конвертационного центра к финансированию терроризма на территории Донбасса и Одессы. Закрытие еще одного "конверта".Напомним, что ранее в МВД отчитались о ликвидации крупнейшего в Украине "конвертационного центра", оборот которого на протяжении 2014 года составил почти миллиард гривен. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава МВД Украины Арсен Аваков. По сообщению министра, данный конвертационный центр располагался в Киеве и оказывал свои "услуги" по минимизации налоговых обязательств и конвертации средств более чем тысяче предприятий. Как сообщил министр, в схеме деятельности "конверта" было задействовано банковское учреждение ПАО КБ "Стандарт", также более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и еще около 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные. |
Автор: Александр Павлов
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
