СБУ: Пресечена деятельность двух крупных конвертационных центровКатегория: Украина
 Сотрудниками украинской Службы безопасности накануне была разоблачена противоправная деятельность двух конвертационных центров, функционировавших на территории Киева и Днепропетровска. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Этими событиями интересовались корреспонденты издания «Украина сегодня: Finanso.net».По сообщению ведомства, сумма ежемесячного оборота составляла 200 млн. грн. Организаторами «конверта» путем бестоварных операций обналичивались активы почти 100 предприятий Киева, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областей.   Здесь также совершались теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами. Сообщается, что в ходе обысков в офисах конвертцентров сотрудниками спецслужбы были изъяты почти 15 млн. грн., 25 печатей фиктивных предприятий, компьютерная техника, черновые записи по валютно-обменным операциям. Было заблокировано, кроме этого, несколько банковских счетов. Сотрудниками спецслужбы было открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 украинского Уголовного кодекса. Начато досудебное расследование. Ликвидация конвертцентра в Одессе.Напомним, что несколько недель назад в Одессе СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой ликвидировала действовавший здесь крупный конвертационный центр. Об этом сообщали в пресс-службе ведомства. По информации, группой злоумышленников была создана незаконная схема проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, выводом денег за пределы страны на счета офшорных компаний. Организаторами производился также незаконный обмен инвалюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах. Члены группировки, как отмечалось, были задержаны. В ходе проведенных одиннадцати обысков, в том числе на известном одесском рынке «Книжка», правоохранителями было изъято огнестрельное оружие и более 300 тысяч долларов наличных средств в инвалюте. Следственные действия были продолжены. За неделю до этого, как сообщили в СБУ, оперативниками спецслужбы была проведена масштабная операция и пресечена деятельность конвертцентра, через который финансировалась деятельность организации ЛНР/ДНР. Злоумышленники работали в разных городах Украины. В Днепропетровске был задержан бухгалтер, в Николаеве – юрист, а в Одессе – организатор конвертцентра. Ежемесячные оборот этого «конверта» составлял почти 50 млн. грн. После изъятия документации, фиктивных печатей и денежных средств в разной валюте правоохранителями было открыто уголовное производство по ст. 258-3 УКУ. Продолжались оперативно-следственные действия. |
Автор: Виктор Кухтицкий
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
